Tranzacția pașaport 1
Pașaportul de tranzacție - este principalul document de control valutar, care este un certificat de operațiuni valutare între rezidenți și nerezidenți. tranzacție valută Sheer efectuate prin contul rezidentului deschis la o bancă desemnată, care efectuează controlul monedei, sau o banca nerezidentă.
De ce am nevoie de o tranzacție pașaport?
Dintr-un document practic tranzacție punctul de vedere al pașaportului este obligat să sufere o intervenție chirurgicală, care este folosit pentru a face schimb de control. Fără o tranzacție pașaport, astfel de operațiuni vor fi considerate de contrabandă și economia subterană, cu același pașaport - activitatea economică externă.
tranzacție pașaport valută este în următoarele cazuri:
- import (import) sau la export (export) de bunuri / de pe teritoriul vamal al România;
- lucrări și servicii prestate în baza contractului de proprietate intelectuală, încheiate între rezidenți și nerezidenți;
- accesul la credite și împrumuturi de rezidenți de la nerezidenți sau acordarea de credite sau împrumuturi pentru nerezidenți, indiferent de monedă.
Există o serie de tranzacții valutare care nu necesită înregistrare a pașaportului tranzacției:
- Punerea în aplicare a rezidenților (persoane fizice) care nu sunt întreprinzători individuali, tranzacțiile în valută sub contract cu nerezidenți.
- Contractele între instituțiile de credit rezidente și nerezidente.
- Funcționare între autoritatea executivă, care este tranzacțiile valutare special upolnomochenRumyniyana cu nerezidenți.
- În cazul în care suma tranzacției nu depășește o anumită limită stabilită de legislația în vigoare. În prezent, această sumă este de 5000 de dolari SUA.
În mod corespunzător proiectate și confirmate de către o bancă autorizată (biroul regional al băncii centrale a Federației Ruse) tranzacții de pașaport este baza pentru desfășurarea cu succes a activităților de comerț exterior în domeniul juridic. Pentru a legaliza pe deplin activitățile lor, trebuie să îndeplinească în mod corespunzător executarea pașaportului tranzacției.
Particularități ale pașaportului tranzacție
Acest document înregistrează toate punctele principale referitoare la tranzacție. Toate elementele enumerate în pașaport, ar trebui să fie documentate și să fie verificabile. Deschiderea pașaportului tranzacție vine la inițiativa rezident exportator sau importator care intenționează să efectueze operațiuni economice externe.
Procedura începe cu depunerea documentelor la organul autorizat. Diviziunea teritorială TsBRumyniyapredostavlyaetsya documentate informații din moneda contractului între părți (rezidente și nerezidente), documente care să garanteze contabile și a operațiunilor de raportare de trecere, precum și toate celelalte documente necesare pentru controlul de schimb valutar. În funcție de tipul tranzacției, subiecții participanți și lista actuală cerințele legale pot fi diferite.
Doar act de faptul că domeniul de aplicare al controlului valutar este ajustat destul de activă, și, adesea, actele normative pot fi emise de către Banca Centrală. Prin urmare, nu putem găsi informații corecte în legile federale. Mai mult decât atât, pot exista chiar unele conflicte juridice, care sunt rezolvate clarificări de la Banca Centrală.
date despre contractul (inclusiv parametrii fizici ai valorilor materiale transportate), informații cu privire la completările și modificările aduse contractului, informații cu privire la punerea în aplicare a contractului de astăzi incluse în pașaportul tranzacției. În funcție de tipul de contract pe care ar putea fi date cu privire la expedierea sau acceptarea bunurilor sau actele de livrare a operelor sau a transferului de proprietate intelectuală.
Cerere de tranzacție pașaport este îndeplinită în cazul în care persoana autorizată în capacitatea Băncii de a asigura corectitudinea informațiilor furnizate. Pașaport contrasemnat de către un reprezentant autorizat și ștampila băncii. Motivul pentru negarea pașaportului semnăturii pot fi diferite incoerențe de detecție. De exemplu, în cazul în care datele din contract nu îndeplinește menționează în pașaportul tranzacției sau observate încălcări ale cerințelor privind documentul de înregistrare.
În cazul în care pașaportul tranzacției a fost proiectat cu succes și verificate în bancă, părțile pot începe să îndeplinească condițiile contractului. După tranzacția monetară este finalizată, banca trebuie să prezinte documentele care confirmă faptul operațiunii. calcule de schimb valutar între rezidenți și nerezidenți trec prin banca autorizată și controlate de acestea.
Închiderea pașaportului tranzacție efectuată de către bancă în următoarele cazuri:
- Rezident a depus o declarație scrisă cu privire la încheierea pașaportului tranzacției, motivul - traducerea contractului economice străine către o altă bancă autorizată (desigur, va trebui să deschidă o nouă afacere pașaport cu o altă bancă).
- În cazul în care obligațiile contractuale au fost îndeplinite, iar rezident a furnizat declarația băncii privind închiderea pașaportului tranzacției, confirmate prin documente care atestă îndeplinirea părților de obligațiile care le revin în temeiul contractului.
- 180 de zile de la data specificată în contract ca data finalizării executării obligațiilor care decurg din contract.
- Există și alte cazuri prevăzute de legislație.