Articolul 160 ukRumyniya- deturnare de fonduri în 2019

Acest articol discută diferențele dintre alocarea deșeurilor, calificarea acțiunilor ilegale și răspunderea penală pentru comiterea acestora.

Definițiile de deturnare de fonduri

Deturnarea și deturnare de fonduri - este de 2 forme diferite de deturnare de fonduri de proprietate încredințate. Acest termen legiuitor definește proprietatea că făptuitorul ar putea gestiona, de control, și așa mai departe. D. Contractul sau ordinea specială a statului sau organizației publice.

Sub asignarea se înțelege tratamentul unei persoane încredințate proprietății sale în avantajul lor, fără acordul proprietarului. Delapidarea - este acțiunile ilegale ale unui cetățean care și-a petrecut proprietatea încredințată lui sau a dat-o unor terțe părți fără permisiunea dumneavoastră. Tipuri comune de acest tip de infracțiuni - deturnare de taxe de urmaș de pensii sau de mandatar, capital de maternitate.

În ambele cazuri - și deturnare de fonduri și credit - instanța trebuie să stabilească intenția egoistă vinovată.

corpuri delicte

Obiectul de credit și deturnare de fonduri corespunde cu furtul unui obiect, această proprietate de relații. Cu toate acestea, subiectul infracțiunii poate acționa doar de proprietate, care a fost încredințată persoanei vinovate. În acest caz, vorbim despre proprietatea pentru care infractorul a venit anumite puteri. Motivele pentru acestea sunt:

• contracte civile (depozitare, transport, chirii);
• relație de serviciu sau de muncă;
• puteri speciale.

În cazul în care persoana nu a fost autorizat să dețină proprietăți, ea a fost transferat în custodia sau sub supravegherea unei persoane aleatoare, atunci proprietatea nu este recunoscut încredințată. furt secret, în acest caz, se califică în conformitate cu articolul 158 din Codul penal al Federației Ruse. Astfel, diferența esențială dintre alocarea de furt este că infractorul nu elimină proprietatea de la proprietar, și dobândește drepturile asupra acestuia din motive legitime.

Deturnarea și deturnare de fonduri - infracțiuni care sunt efectuate în două moduri. Prima cale - comiterea unor acte (cum ar fi în cazul în care făptuitorul folosește o proprietate care a fost transferată pentru depozitare). În al doilea rând - inactivitate (de exemplu, atunci când persoana căreia i sa încredințat proprietatea proprietarului de drept spune că a ars într-un incendiu).

Infracțiunea în cazul de deturnare de fonduri este un material. Atribuirea este considerată a fi finalizată din momentul în care dreptul de proprietate asupra bunurilor încredințate persoanei vinovate sa dus și a început să acționeze la propria lor îmbogățire în favoarea lor. Delapidarea se consideră încheiată din momentul în proprietate ilegale izderzhaniya încredințate.

Subiectul acestor infracțiuni cetățeană, având următoarele caracteristici:

• realizarea vârsta majoratului;
• persoana responsabilă financiar;
• cetățean care bunuri furate a fost încredințată proprietarului, pe baza documentului.

În instanță, trebuie să se demonstreze că însușirea subiectului sau deturnare de fonduri au avut intenția directă și obiectiv auto-servire. intenție directă cu scopul de a provoca victimei pagube materiale. Acest lucru contribuie la realizarea obiectivului de auto-servire, care se caracterizează prin intenția de a utiliza proprietatea altora pentru câștig personal, luând de la acest beneficiu financiar.

Spre deosebire de atribuirea de deșeuri

Diferența principală dintre atribuirea deșeurilor este, în primul caz, o persoană care posedă în mod ilegal, iar al doilea - plătește de proprietate care îi este încredințată în favoarea lor de cheltuieli, alienare de consum.

Fiecare caz de deturnare și deturnare de fonduri în curs de investigare pentru intenție direcțională. Acest lucru ia în considerare circumstanțele specifice ale cazului, inclusiv prezența unui cetățean al unei oportunitate reală de a reveni în proprietatea proprietarului și Comisia încearcă să-și ascundă acțiunile lor prin fraudă sau în alt mod.

Mulți avocați cred că următoarea etapă de deturnare de fonduri de atribuire de proprietate încredințate. Ei explica: să înceapă să plătească de proprietate în favoarea lor, trebuie să decidă în primul rând că nu va fi returnat proprietarului. Pe de altă parte, în jurisprudența acestei abordări nu se aplică unei infracțiuni, sau același furtul ar face la sfârșitul anului 2: sfârșitul de atribuire și de deșeuri se încheie.

Ambele tipuri de furt de proprietate încredințate caracterizat prin constatarea sa făptuitorului la momentul finalizării crimei. La momentul de a atribui sfârșitul făptuitorul este capabil de a dispune de proprietatea altuia, iar în cele din urmă își dă seama risipa de posibilitatea de a practica. Între deținerea legală și ilegală a proprietății izderzhaniem lipsește orice perioadă de timp în care infractorul efectuează o posesie ilegală.

Spre deosebire de frauda deturnare de fonduri

Potrivit HAPP de fraudă, deturnare de fonduri, în caz de fraudă există abuz de încredere victimei. Acesta este exprimat în utilizarea unui topor pentru a se pisa o relație de încredere cu proprietarul de proprietate sau de o persoană autorizată să transfere proprietatea altor persoane.

Încrederea este condiționată de circumstanțe diferite - de exemplu, biroul persoanei sau de rudenie cu victima.

Calificarea de furt în conformitate cu articolul 160 UKRumyniyaproizvoditsya dacă între proprietar și persoana căreia ia încredințat proprietatea sa, au fost cu caracter obligatoriu din punct de vedere relație. Astfel, principala diferență între fraudă și deturnare de fonduri de credit este, în primul caz făptuitorul este într-o relație juridică cu proprietarul bunului, care se bazează pe încredere, iar al doilea - nr.

calificare

Pentru a stabili existența unei circumstanțe agravante instanța trebuie să determine valoarea reală a statutului de proprietate și de proprietate înstrăinate victimei, care se măsoară în:

• sursele disponibile de venit;
• valoarea venitului;
• periodicitatea veniturilor;
• dependență;
• venitul total al tuturor membrilor familiei.

Curtea ascultă opiniile victimei cu privire la importanța prejudiciului cauzat lui, dar, de asemenea, ia în considerare materialele cauzei, care atestă valoarea bunurilor furate și indică starea de proprietate a victimei.

Mai multe furt de proprietate, valoarea totală a care depășește 250.000 de ruble se califică drept furt pe scară largă. Atunci când deturnare de fonduri din costul total de proprietate de ruble 1000000 imobilizate deturnare de fonduri pe scară largă. În ambele cazuri, faptele de furturi au fost comise de către una în circumstanțe care indică prezența de intenție egoistă din partea agresorului.

parteneri de acțiuni

În cazul în care delapidarea a luat parte un grup de persoane, instanța trebuie să stabilească rolul fiecăreia dintre ele.

Incitarea este dovedit în cazul în care o persoană care a convins o altă persoană să comită acte criminale prin mită, amenințări, convingere sau prin alte mijloace.

Complicitatea este de a facilita punerea în aplicare a acțiunilor ilegale utilizând instrucțiunile de pe ea pentru a furniza orice date, instrumente sau mijloace de a comite o infracțiune sau de a elimina obstacolele. În calitate de cetățean recunoscut ca un complice, care a promis anterior pentru a ascunde identitatea artistului și urme de acțiuni ilegale sau care sunt destinate să cumpere și să vândă bunuri furate.

samavolnicie

Separat, statele de drept este un astfel de lucru ca arbitrar. Această reținere și (sau) de tratament în favoarea lor sau în favoarea altor persoane de o altă proprietate a unui cetățean, care a căutat să realizeze dreptul lor reală sau presupusă la această proprietate. Un exemplu de arbitrar - atribuirea unui național de proprietate care îi este încredințată în vederea de a plăti datoriile de proprietar.

În ceea ce privește legislația, arbitrariu nu este furt. Vinovat în acest caz este urmărită penal în conformitate cu articolul 330 din Codul penal.

Modalități de a proteja în instanță

Suspectul în deturnarea bunurilor încredințate, există mai multe posibilități pentru protecția instanței:

• contestând valoarea proprietății (în cazul în care banii nu este furat);
• reconcilierea cu victima, și o mișcare de a demite cauza penală (atunci când plătesc în conformitate cu partea 1 și partea 2 din articolul 160 din Codul penal ..);
• dovedind faptul că făptuitorul acționează cu acordul proprietarului de proprietate;
• crima recalificare (la încărcare de 2 h, h 3 și 4 h de articol 160 CC RF ...);
• restituirea integrală sau parțială a victimei;
• colectarea de performanță pe vinovați.

responsabilitate

Pentru deturnare de fonduri bugetare UKRumyniyapredpolagaet mai multe tipuri de pedepse:

Pedepsirea un grup de persoane

În cazul în care se dovedește că, în deturnare de fonduri pagube materiale semnificative a implicat un grup de persoane de conspirație prealabilă, iar victima a suferit, aceasta este considerată o circumstanță agravantă. Pentru membrii grupului penal include următoarele sancțiuni:

• amendă de până la 300.000 de ruble sau în sumă de venit pentru bienal;
• până la 360 de ore de muncă obligatorie;
• în primul an de muncă corecțională;
• până la 5 ani de muncă forțată;
• la primii ani de închisoare;
• până la 5 ani de închisoare.

În cazul în care a fost furat de proprietate pe o scară largă, limitând termenul de închisoare este crescut la 10 ani, iar valoarea maximă a amenzii este crescut la 1.000.000 de ruble, sau până la mărimea venitului pentru perioada de până la 3 ani.

incompetență

Incompetență - o altă circumstanță agravantă. În cazul deturnare de fonduri pe scară largă, instanța poate desemna un condamnat următoarele sancțiuni:

• o amendă de la 100.000 la 150.000 de ruble sau în valoare de venit pentru perioada de la un an la 3 ani;
• privarea de dreptul de a ocupa un număr de poziții sau să se angajeze în anumite activități de până la 5 ani;
• până la 5 ani de muncă forțată;
• până la 1,5 ani de reținere de libertate;
• până la 6 ani de închisoare.

Proprietatea - este baza economică a existenței societății. Aceasta determină în mare măsură formele politice, juridice, morale, ideologice și alte tipuri de relații între oameni. Prin urmare, aceste tipuri de infracțiuni, cum ar fi delapidare și deturnare de fonduri, sunt contrare interesului public și care fac obiectul urmăririi penale. Condamnat în conformitate cu articolul 160 amenzi grele UKRumyniyanakazyvayutsya și pedeapsa reală. În această parte a grupului de crimă de persoane prin conspirație prealabilă și furt în dimensiuni mari și foarte mari, sunt circumstanțe agravante care înăsprească în mod semnificativ răspunderea penală.